|
|
Оформление на работу председателя совета директоров
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Екатеринаroogovva@mail.ru
Россия, Наро-Фоминск |
| #1[3323] 29 апреля 2008, 16:18 |
Оценок нет |
|
|
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно оформить на работу в ООО председателя совета директоров? И подчиняется ли ему ген. директор. |
| |
|
Ольга (гость)olllga2007@rambler.ru
|
|
2.4.2. Совет директоров акционерного общества
Наиболее важные решения, связанные с деятельностью общества, принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью общества, принимаются исполнительными органами общества.
Вместе с тем определение стратегии развития общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство передает специальному органу общества - совету директоров, который избирается на общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Согласно статье 64 Закона об акционерных обществах (приложение N 14) совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.
Совет директоров осуществляет управленческие функции, осуществляет планирование деятельности общества, контролирует деятельность исполнительного органа.
Законодательство возлагает на совет директоров обязанность определять приоритетные направления развития общества. Определяя такие направления, совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу. В то же время эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества.
Эффективная система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества обеспечивает точное исполнение его финансово-хозяйственного плана, правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность используемой в обществе финансовой информации.
Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.
По общему правилу совет директоров не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению общего собрания, а общее собрание не может вмешиваться в полномочия совета директоров. Однако статья 48 Закона об акционерных обществах (приложение N 14) разрешает передавать решение некоторых вопросов, отнесенных к ведению общего собрания, совету директоров.
Компетенция совета директоров определена статьей 65 Закона об акционерных обществах (приложение N 14):
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.
К исключительной компетенции совета директоров акционерного инвестиционного фонда наряду с решением указанных вопросов относится принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором (статья 8 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (приложение N 18)).
Как видно, данный перечень не исчерпывающий и может дополняться как иными положениями Закона об акционерных обществах (например, статьями 69, 70 Закона об акционерных обществах (Приложение N 14)), так и уставом общества.
Компетенция совета директоров должна быть четко определена в уставе общества в соответствии с его задачами (пункт 2 статьи 103 ГК РФ (приложение N 2)).
Законодательство оставляет возможность отнесения к компетенции совета директоров дополнительных вопросов, помимо предусмотренных законодательством. Эти вопросы должны быть определены в связи с его функциями таким образом, чтобы исключить неясность в разграничении компетенции совета директоров, исполнительных органов и общего собрания акционеров.
Законом об акционерных обществах допускается передача функций совета директоров общему собранию акционеров в случае, если в обществе число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти. В этом случае устав общества должен содержать указание об этом, а также указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
В случае отсутствия в уставе такого рода указаний совет директоров должен быть образован.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.
Размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров акционерного общества в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются решением общего собрания акционеров общества (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 апреля 2004 года по делу N А43-12587/2002-24-282 (приложение N 230 - не приводится)).
Кодексом корпоративного поведения рекомендовано устанавливать единый размер вознаграждений всех членов совета директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Избираться совет директоров может как на годовом, так и на внеочередном собрании.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Следует отметить, прекращение полномочий совета директоров вследствие непроведения в установленные сроки общего собрания может повлечь неблагоприятные последствия в виде приостановки финансово-хозяйственной деятельности общества, так как полномочия совета директоров в данном случае не передаются иным органам.
Законом об акционерных обществах не запрещено переизбрание членов совета директоров.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества не обязательно должен быть акционером общества.
Привлечение в качестве члена совета директоров лиц, не являющихся акционерами данного общества, обусловлено необходимостью формирования совета директоров из профессионалов.
В связи с этим Кодексом корпоративного поведения рекомендовано в состав совета директоров включать независимых директоров.
Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам, как выработка стратегии развития общества, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии, разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Таким образом, наличие в составе совета директоров общества независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по обсуждаемым вопросам, что в конечном счете способствует укреплению доверия инвесторов к обществу.
Кодексом также рекомендовано в качестве независимых директоров признавать не только лиц, не являющихся акционерами, но и таких лиц, как:
- не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества;
- не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
- не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- не являющихся представителями государства.
Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.
Законом установлены некоторые ограничения на совмещение должностей:
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества;
- члены совета директоров не вправе входить в состав счетной комиссии.
Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов.
Как уже было сказано, выборы совета директоров осуществляет общее собрание путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Совет директоров подотчетен акционерам и должен пользоваться их доверием, поэтому акционеры должны иметь возможность получить полный объем информации о кандидатах в члены совета директоров. В частности, акционерам рекомендуется предоставить информацию о лице (группе лиц), выдвинувшем данную кандидатуру, возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, связанную с имущественным положением кандидата или способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена совета директоров.
В этой связи обществу, исходя из требований, предъявляемых к членам совета директоров, необходимо определить в уставе общества перечень тех сведений о кандидате, которые должны предоставляться акционерам. Кроме того, возможно разработать перечень информации, подлежащей раскрытию членами совета директоров после их избрания, в том числе информации, позволяющей установить аффилированность члена совета директоров с акционерами или с контрагентами общества, а также с их аффилированными лицами. Такая информация должна раскрываться в форме личного заявления избранного члена совета директоров.
Особо следует отметить, Правительство Российской Федерации вправе назначать представителей Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении им ("золотой акции") (пункт 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" (приложение N 51 - не приводится)).
Представители Российской Федерации в совете директоров действуют на основании директив Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
Совет директоров возглавляется председателем, который призван обеспечить успешное решение советом директоров его задач. Способность председателя совета директоров надлежащим образом исполнять свои обязанности зависит не только от наличия у него соответствующих полномочий, которые должны быть максимально полно установлены внутренними документами общества, но и от его личных и профессиональных качеств. Как правило, председателем совета директоров назначается лицо, пользующееся безусловным доверием акционеров и членов совета директоров.
Советом директоров из своего состава избирается председатель в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах (приложение N 14).
Председатель совета директоров обладает организационными функциями: созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
Срок полномочий председателя совета директоров законодательно не установлен. В то же время, согласно статье 67 Закона об акционерных обществах (приложение N 14) председатель совета директоров в любое время может быть переизбран.
Деятельность совета директоров осуществляется путем проведения заседаний.
Совет директоров должен функционировать эффективно и рационально с тем, чтобы обеспечить оптимальный процесс принятия управленческих решений в интересах общества. Поэтому очень важно, чтобы заседания совета директоров проводились регулярно.
Кодексом корпоративного поведения рекомендовано проводить заседания совета директоров по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в шесть недель, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом проведения заседаний совета директоров на срок его полномочий, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.
Инициативой созыва заседания совета директоров общества обладают: председатель совета директоров общества, любой член совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Кроме этого, уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием.
Председатель совета директоров отвечает за формирование повестки дня заседаний совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.
Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Принятые решения при отсутствии кворума могут быть признаны судом недействительными (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 мая 2005 года по делу N А11-5598/2004-К1-10/192 (приложение N 231 - не приводится)).
Обратите внимание, в случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Решения на заседании совета директоров общества принимаются простым большинством голосов членов, если Законом об акционерных обществах, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.
Законодательством установлен ряд исключений из этого правила:
- совет директоров большинством в 3/4 голосов принимает решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организации, об образовании временного единоличного исполнительного органа, о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче его полномочий управляющей организации (управляющему) (пункт 4 статьи 69 Закона об акционерных обществах (приложение N 14));
- единогласно принимается решение об увеличении уставного капитала (статья 28 Закона об акционерных обществах (приложение N 14));
- единогласно принимается решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества (пункт 2 статьи 79 Закона об акционерных обществах (приложение N 14));
- и иные.
На практике довольно часто уставом закрепляется требование квалифицированного большинства при решении наиболее важных вопросов.
Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Однако уставом общества за председателем совета директоров может быть закреплено право решающего голоса в случае равенства голосов. Передача права голоса другому члену совета не допускается.
На каждом заседании совета директоров общества ведется протокол, отражающий ход заседания.
Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Важная гарантия прав членов совета директоров общества установлена пунктом 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах (приложение N 14), согласно которой не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, член совета директоров вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
Данная норма является новеллой законодательства и введена Федеральным законом от 2 декабря 2004 года N 153-ФЗ "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" (приложение N 33 - не приводится).
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
Члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Согласно статье 71 Закона об акционерных обществах (приложение N 14) члены совета директоров (наблюдательного совета) общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Федеральным законом от 5 января 2006 года N 7-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" (приложение N 39 - не приводится) внесены изменения в статью 71 Закона об акционерных обществах, согласно которым члены совета директоров несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Закона об акционерных обществах.
При этом в совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Указанные изменения вступают в силу с 1 июля 2006 года.
Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения членами совета директоров их обязанностей является предусмотренная законодательством ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями. Общество либо акционеры, владеющие в совокупности не менее 1 процента акций, вправе обращаться в суд с требованиями о возмещении убытков членами совета директоров.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что управление обществом представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что решения, принятые советом директоров в результате разумного и добросовестного исполнения их обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для общества.
Поскольку одним из оснований ответственности члена совета директоров является вина, то привлечение его к ответственности зависит от того, действовал ли член совета директоров при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества.
Соблюдение данного подхода чрезвычайно важно, поскольку в противном случае совет директоров может утратить инициативу и стать препятствием для принятия успешного решения.
Общество должно своевременно принимать меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом. Общество также вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.
Необходимо отметить, что Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации в конце 2005 года внесло в Правительство Российской Федерации доработанную концепцию развития корпоративного законодательства на период до 2008 года. Одним из направлений реформирования корпоративного законодательства будет разработка механизмов по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов. Еще одно направление - обеспечение гражданско-правовой ответственности члена совета директоров и менеджеров за убытки, причиненные ими компании. |
| |
|
Ольга (гость)olllga2007@rambler.ru
|
|
посмотрите что-нибудь подобное про ООО....
А еще лучше обратитесь к своему юристу. |
| |
|
Екатерина (гость)katerinash@list.ru
|
|
| смотрите всё в уставе компании и учредительном договоре. Если не написано - дальше смотрите в законе об ООО раздел про управление в Обществе. Обычно председателя совета директоров назначает общее собрание участников. Ген. директор ему подчиняется. Но это обычно, Вы смотрите что написано у Вас. Возможно, у них разная компетенция - тогда они не подчинятся друг другу. |
| |
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://kadrovik-info.ru/images/kadrovik-info.ru/doc_button.gif "Обмен документами")
![c[_]](https://kadrovik-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...